证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2023-014
(相关资料图)
债券代码：123112 债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
关于“万讯转债”可能满足赎回条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
不低于“万讯转债”当期转股价格（8.73元/股）的130%（即11.35元/股）。后
续可能会触发有条件赎回条款，敬请广大投资者注意“万讯转债”投资风险。
一、“万讯转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2021]662 号）同意注册，
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日向不特定
对象发行 2,457,212 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,572.12
万元。期限 6 年，存续期间自 2021 年 4 月 8 日至 2027 年 4 月 7 日。经深交所同
意，公司 24,572.12 万元可转换公司债券于 2021 年 4 月 23 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“万讯转债”，债券代码“123112”。
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 9.13 元/股，公司于 2021 年 5
月 28 日实施完成了 2020 年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由原 9.13 元/
股调整为 8.93 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 28 日起生效。具体内容
详见公司于 2021 年 5 月 22 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）。
公司于 2022 年 5 月 31 日实施完成了 2021 年度权益分派，“万讯转债”的
转股价格由 8.93 元/股调整为 8.73 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 31
日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 上
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-042）。
二、“万讯转债”有条件赎回条款可能成就情况
《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定的“有条件赎回条款”如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本
次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
盘价格不低于“万讯转债”当期转股价格（8.73 元/股）的 130%（即 11.35 元/
股）。若在未来触发“万讯转债”的有条件赎回条款（即如果公司股票连续三十
个交易日中至少有 十五个交易日 的收盘价不 低于当期转股 价格的 130%（含
部或部分未转股的“万讯转债”。
三、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
相关规定和《募集说明书》的约定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事
会审议是否赎回“万讯转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细
了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
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